Rien de plus simple que de blanchir de l’argent sale de la drogue ou de la prostitution dans les casinos réels. Cette affaire se déroule au Canada et deux casinos ont probablement ete victimes de blanchiment d’argent à leur insu: le casino River Rock de Richmond ainsi qu’au casino Starlight de New Westminster. Le premier casino a vu un homme entrer avec 460 000$ en coupures de 20$.Dans le second casino, pas moins de 1,2 million de dollars en jetons ont été échangés en billets. Entre ces deux affaires, seulement deux jours se sont écoulés entre le 2 et 4 mai dernier. Et ces deux casinos ont vu des montants se changer à une vitesse vertigineuse durant quelques mois principalement dans ces deux casinos de Vancouver. Pas moins de sept cents pages de transactions suspectes ont été répertoriées et la gendarmerie royale du Canada va devoir remonter la piste pour mettre la main sur ce réseau organisé. Le problème étant qu’en période de fêtes, les casinos sont souvent pris d’assaut et les transactions sont très nombreuses de par l’affluence des joueurs. De plus, de nombreux touristes sud-asiatiques sont venus en masse à Vancouver ainsi que de gros joueurs high rollers.
Mais se promener avec des millions d’euros en petites coupures dans des valises n’est pas commun bien que certaines entreprises entièrement légales manipulent beaucoup d’argent en espèce. Mais pas de tels montants!Les casinos terrestres sont des lieux qui attirent aussi bien les malfaiteurs comme on a pu le voir au casino du Bellagio (lire article Casino Bellagio de Las Vegas: braquage de jetons casinos) ou encore comme cet exemple de probable blanchiment d’argent. Les casinos ne prêtent pas toujours attention aux billets de 20$ qui sont utilisés de manière courante mais écouler des millions de dollars paraît quelque peu suspect. De plus, la police estime à 8 millions de dollars qui seraient passés par un jeu de valises qui consistaient à acheter des jetons en petites coupures et à les rechanger en argent mais cette fois en grosses coupures de 100$. Ainsi, il est bien pus simple de transporter des coupures de 100$ voire au delà que des billets de 20$.
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